Grupo empresarial entra sob escrutínio do MPF por falta de conformidade em acordo tributário

09/01/2024 (3 meses atrás)
Foto: Reprodução/Estadão

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou um procedimento para monitorar a implementação de medidas de conformidade, que seguem as diretrizes judiciais e as estabelecidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em relação ao Grupo João Santos. As autoridades estão investigando possíveis atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, infrações contra a ordem tributária e o Sistema…

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