Opinião: Principais alterações da nova norma do Banco Central de prevenção à lavagem


O Banco Central publicou no dia 23/01/2020 a Circular 3.978/20 que revoga a Circular 3.461/09, tornando-se a principal norma de Prevenção a Lavagem de Dinheiro a ser observada pelas Instituições Financeiras e demais Instituições sob supervisão deste regulador. A nova norma entra em vigor em 1 de Julho de 2020. O texto base foi objeto da Consulta Pública 70/2019, cujo edital foi publicado em 17/01/2019, compilando recomendações oriundas, dentre outras fontes,…
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